- Cel i podstawa prawna procedury
Procedura weryfikacji tożsamości użytkowników w Hit Casino Warszawa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także przepisami regulującymi działalność hazardową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura stanowi obowiązkowy element procesu rejestracji konta oraz korzystania z usług świadczonych przez Hit Casino Warszawa.
Celem weryfikacji jest potwierdzenie tożsamości użytkownika, ustalenie jego wieku, zapobieganie nadużyciom oraz zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi. Przeprowadzenie weryfikacji tożsamości jest warunkiem koniecznym do pełnego korzystania z konta użytkownika.
- Zakres podmiotowy
Obowiązek przejścia procedury weryfikacji tożsamości dotyczy każdej osoby fizycznej dokonującej rejestracji konta w Hit Casino Warszawa. Procedura obejmuje zarówno nowych użytkowników, jak i użytkowników istniejących, wobec których zaistniały okoliczności wymagające ponownej weryfikacji danych.
Hit Casino Warszawa zastrzega sobie prawo do żądania weryfikacji tożsamości na każdym etapie korzystania z konta, w szczególności w przypadku:
- stwierdzenia rozbieżności w danych podanych przez użytkownika,
- podejrzenia nieuprawnionego dostępu do konta,
- realizacji transakcji wymagających dodatkowego potwierdzenia tożsamości,
- konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML).
3. Wymagane dokumenty
3.1. Dokumenty potwierdzające tożsamość
Użytkownik jest zobowiązany do przedłożenia jednego z następujących dokumentów tożsamości:
- ważny dowód osobisty wydany przez właściwy organ administracji publicznej,
- ważny paszport,
- inny dokument tożsamości ze zdjęciem, uznany przez Hit Casino Warszawa za wystarczający do potwierdzenia tożsamości.
Dokument musi być ważny w dniu składania wniosku o weryfikację. Dokumenty, których termin ważności upłynął, nie są akceptowane.
3.2. Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania
Jeżeli procedura weryfikacji wymaga potwierdzenia adresu zamieszkania, użytkownik jest zobowiązany do przedłożenia jednego z poniższych dokumentów, wystawionych nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą ich złożenia:
- rachunek za media (energia elektryczna, gaz, woda),
- wyciąg bankowy zawierający imię, nazwisko i adres użytkownika,
- oficjalna korespondencja urzędowa zawierająca dane adresowe użytkownika.
3.3. Dodatkowe informacje wymagane przy rejestracji
Podczas rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podania informacji dotyczących statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP - Politically Exposed Person). Obowiązek ten wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Podanie nieprawdziwych informacji w tym zakresie stanowi naruszenie warunków korzystania z usług Hit Casino Warszawa i może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta użytkownika.
- Przebieg procedury weryfikacji
4.1. Etapy weryfikacji
Procedura weryfikacji tożsamości przebiega w następujących etapach:
Etap 1 - Rejestracja konta: użytkownik podaje wymagane dane osobowe, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz adres e-mail.
Etap 2 - Weryfikacja adresu e-mail: po dokonaniu rejestracji użytkownik potwierdza adres e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres.
Etap 3 - Weryfikacja dokumentów: użytkownik przesyła skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów za pośrednictwem dedykowanego panelu użytkownika w sekcji przeznaczonej do weryfikacji danych.
Etap 4 - Weryfikacja danych przez Hit Casino Warszawa: przesłane dokumenty są weryfikowane przez właściwy dział. Hit Casino Warszawa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów lub informacji, jeżeli przesłane materiały są niewystarczające do jednoznacznego potwierdzenia tożsamości.
Etap 5 - Potwierdzenie weryfikacji: użytkownik otrzymuje informację o wyniku procedury weryfikacji na podany adres e-mail.
4.2. Czas realizacji
Procedura weryfikacji tożsamości jest realizowana w możliwie najkrótszym czasie. Standardowy czas rozpatrzenia dokumentów wynosi do pięciu dni roboczych od momentu przesłania kompletnej dokumentacji. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów termin ten może ulec wydłużeniu.
- Wymagania dotyczące jakości dokumentów
Przesyłane dokumenty muszą spełniać następujące wymagania:
- dokumenty muszą być czytelne i wyraźne,
- wszystkie dane na dokumencie muszą być widoczne i nieuszkodzone,
- zdjęcia lub skany nie mogą być edytowane, przycinane ani modyfikowane w jakikolwiek sposób,
- w przypadku dokumentów dwustronnych wymagane jest przesłanie obu stron dokumentu,
- pliki muszą być przesyłane w formatach akceptowanych przez system Hit Casino Warszawa.
Dokumenty niespełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone, a użytkownik zostanie poinformowany o konieczności ponownego przesłania prawidłowych materiałów.
- Konsekwencje braku weryfikacji
Brak przeprowadzenia procedury weryfikacji tożsamości lub odmowa jej przeprowadzenia skutkuje ograniczeniem funkcjonalności konta użytkownika. Hit Casino Warszawa zastrzega sobie prawo do:
- zawieszenia konta użytkownika do czasu zakończenia procedury weryfikacji,
- odmowy realizacji wypłat środków do czasu potwierdzenia tożsamości użytkownika,
- zamknięcia konta użytkownika w przypadku trwałej odmowy poddania się procedurze weryfikacji lub stwierdzenia podania nieprawdziwych danych.
- Ochrona danych osobowych
Dane osobowe oraz dokumenty przesyłane przez użytkownika w ramach procedury weryfikacji tożsamości są przetwarzane przez Hit Casino Warszawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z weryfikacją tożsamości, wypełnieniem obowiązków prawnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa konta użytkownika.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Hit Casino Warszawa, dostępnej na stronie internetowej.
- Postanowienia końcowe
Hit Casino Warszawa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej procedury weryfikacji tożsamości w zakresie wymaganym przez zmieniające się przepisy prawa lub wymogi regulacyjne. Użytkownicy zostaną poinformowani o istotnych zmianach w procedurze za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej lub wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas rejestracji.
W sprawach dotyczących procedury weryfikacji tożsamości użytkownicy mogą kontaktować się z działem obsługi klienta Hit Casino Warszawa za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych na stronie internetowej w sekcji kontaktowej.